Vantage FXは、最高水準のマネーロンダリング対策(AML)コンプライアンスとテロ対策資金調達(CTF)に取り組んでいます。政府がテロ資金やマネーロンダリング活動への資金提供と戦うのを助けるために、法律によってすべての金融機関が口座開設者を特定する情報を入手・検証・記録することを要求しています。
マネーロンダリング(資金洗浄)とは–不正行為(詐欺、汚職、テロなど)から受け取った資金を、実際の資金源を隠したり歪めたりするのに正当に見える他の資金や投資に変換すること。
マネーロンダリングのプロセスは、次の3つの段階に分けることができます。
Vantage FXは、マネーロンダリング防止の原則を遵守し、不法に獲得した資金合法化のプロセスを目的とする行為を積極的に防止します。AMLポリシーとは、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の犯罪活動を目的として、犯罪者による会社のサービスの使用を防止することを意味します。
マネーロンダリングを防止するために、Vantage FXはいかなる状況でも現金の受け取りや支払いを行いません。会社は、違法と見なされるか、またはスタッフの意見でマネーロンダリングに関連している可能性があるクライアントの操作を一時停止する権利を持っています。
当社の手順
VantageFXは実際に存在する人物または法人と取引していることを確認します。Vantage FXはまた、金融当局によって発行された適用法および規制に従って、必要なすべての措置を実行します。AMLポリシーは、次の方法でVantage FX内で実行されています。
顧客方針とデューデリジェンスの把握
AMLおよびKYCポリシーへの会社の取り組みのため、会社の各クライアントは検証手順を完了する必要があります。Vantage FXがクライアントとの協力を提携する前に、会社は顧客または取引相手の身元が正しく証明できる証拠を確認しています。
個々の顧客
登録の際はお客様により個人情報を提供していただきます。具体的には氏名、生年月日、国籍や住所となります。 個人情報を確認するには、次の文書が必要です。 お客様にはKYC要件を確認するため、次の文書を送信していただきます(文書がラテン文字以外で書かれている場合;確認プロセスの遅延を避けるため公証された翻訳を提供する必要があります)。
法人のお客様
申請会社が承認または承認された証券取引所に上場されている場合、または申請者が完全所有子会社またはそのような会社の管理下にある子会社であることを示す独立した証拠がある場合、本人確認のための追加の手順は通常はありません。企業が上場しておらず、主要取締役または株主のいずれもVantageFXの口座を持っていない場合、以下の書類を提出する必要があります:
クライアント活動のモニタリング
Vantage FXは、クライアントから情報を収集するだけではなく、クライアントの活動すべてを継続的に監視することによって、不審な取引を特定して防止します。不審な取引は、クライアントの正式な事業内容またはクライアントアクティビティの監視で検出されている通常の取引履歴と矛盾する取引として検出されます。VantageFXは犯罪者による同社のサービスの使用を防止する目的で、指定取引 (自動取引、手動取引) を監視するシステムを実装しています。
記録の保管
識別のために取得したすべての取引データ、およびマネーロンダリングトピックに関連するすべての文書(疑わしいアクティビティレポートのファイル、AMLアカウントモニタリングのドキュメントなど)の記録を保管する必要があります。これらの記録は、アカウントが閉鎖されても少なくとも7年間は保持されます。
入金および出金条件
Vantage FXで保持されるトレーディングアカウントのすべての入金と出金には、次の厳しい要件があります。
参考例:
出金プロセスの詳細については、こちらをご覧ください。
制裁措置について
Vantage FXがマネーロンダリングまたはその他の犯罪行為に関連すると疑う取引を実行しようとする試みを発見した場合、適用される法律に従って手続きを進め、疑わしい行為を規制当局に報告します。
Vantage FXは、違法と見なされたり、当社スタッフがマネーロンダリングに関連している可能性があるとみなしたクライアントの操作を一時停止する権利を持っています。Vantage FXは、疑わしいクライアントアカウントを一時的にブロックするか、既存のクライアント関係を終了する完全な裁量権を持っています。
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